金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电绥化去年疫情 绥化是几线城市话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门(mén)的(de)关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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